Antalya’da, ‘Hawala’ isimli yasa dışı para transferi sistemini kullanarak 20 milyar TL tutarında illegal para transferi gerçekleştirdiği belirlenen kuyumcu ve döviz bürosu sahibi ile çalışanları, polis tarafından gözaltına alındı.
İstanbul merkezli operasyonla Antalya‘da tespit edilen suç örgütü, para transferlerini “Hawala” yöntemiyle yapıyordu. Bu yöntem, kişilerin bankalar aracılığıyla işlem yapmadan, şifreli bir sistemle yurt içi ve yurt dışı arasında para göndermesine imkan tanıyor. Şüphelilerin, 5, 10 TL ve 1, 5, 10 dolar gibi düşük miktarlarda paraların seri numarasının fotoğraflarını alarak, alıcı ve gönderici arasında gizli kodlarla işlem yaptıkları ortaya çıktı.
Ekipler, kuyumcu ve döviz bürosu sahibiyle çalışanlarının bu yasa dışı işlemler üzerinden komisyon aldığını belirledi. Şüphelilerin faaliyetleri, finansal suçları takip eden özel bir birim tarafından uzun süredir izleniyordu. Yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Hawala sisteminin, global ölçekte kara para aklamada ve terör finansmanında kullanılabileceği ihtimali üzerine soruşturma daha da derinleştirilecek. Olayla ilgili olarak adli sürecin devam ettiği bildirildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü, bu tür yasa dışı işlemleri önlemeye yönelik çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.
